{"id":11990,"date":"2011-02-28T13:46:08","date_gmt":"2011-02-28T13:46:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agglotv.com\/?p=11990"},"modified":"2011-02-28T13:46:08","modified_gmt":"2011-02-28T13:46:08","slug":"le-groupe-daction-financiere-gafi-place-la-france-parmi-les-3-pays-les-plus-performants-au-monde-en-matiere-de-lutte-contre-le-blanchiment","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agglotv.com\/?p=11990","title":{"rendered":"Le Groupe d&rsquo;action financi\u00e8re (GAFI) place la France parmi les 3 pays les plus performants au monde en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment"},"content":{"rendered":"<div class=\"alignleft\"><script type=\"text\/javascript\"><!--\ngoogle_ad_client = \"pub-2913804460579993\";\n\/* 300x250, date de cr\u00e9ation 23\/02\/11 *\/\ngoogle_ad_slot = \"4347473311\";\ngoogle_ad_width = 300;\ngoogle_ad_height = 250;\n\/\/-->\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\"\nsrc=\"http:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/show_ads.js\">\n<\/script><\/div>\n<p><strong>Le GAFI, enceinte de coordination internationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a adopt\u00e9, jeudi 24 f\u00e9vrier, son rapport d\u2019\u00e9valuation du dispositif fran\u00e7ais, dont les principales conclusions seront publi\u00e9es aujourd\u2019hui sur son site internet. Le rapport int\u00e9gral sera rendu public courant mars.<\/strong><\/p>\n<p>Ce rapport dresse un tableau tr\u00e8s positif de l\u2019action men\u00e9e par le Gouvernement en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et souligne le degr\u00e9 \u00e9lev\u00e9 de respect par la France des standards internationaux en la mati\u00e8re.<\/p>\n<p>Le GAFI place la France parmi les 3 pays les plus performants dans le monde en mati\u00e8re de lutte anti-blanchiment en \u00e9valuant le dispositif fran\u00e7ais conforme \u00e0 pr\u00e8s de 40 des 49 \u00ab recommandations \u00bb \u00e9dict\u00e9es par le GAFI (et \u00e0 14 des 16 recommandations dites \u00ab fondamentales \u00bb).<\/p>\n<p>Le Pr\u00e9sident du GAFI a pr\u00e9sent\u00e9 le dispositif fran\u00e7ais comme un \u00ab mod\u00e8le \u00e0 suivre \u00bb \u00e0 l\u2019issue de l\u2019\u00e9valuation par ses pairs de la France, pays co-fondateur du GAFI en 1989.<!--more--> Cette \u00e9valuation intervient \u00e0 la fin d\u2019un cycle de pr\u00e8s de 6 ans d\u2019\u00e9valuations mutuelles, aux exigences croissantes notamment en termes d\u2019effectivit\u00e9 d\u2019un syst\u00e8me. Fait tr\u00e8s rare au GAFI, la France ne devra rendre compte des am\u00e9liorations \u00e0 apporter \u00e0 son syst\u00e8me que tous les deux ans (contre un an pour la plupart des pays, voire six ou trois mois).<\/p>\n<p>\u00ab En reconnaissant la France comme un \u00ab mod\u00e8le \u00e0 suivre \u00bb, le GAFI conforte l\u2019action de la pr\u00e9sidence fran\u00e7aise du G20 pour lutter contre les juridictions non coop\u00e9ratives et le blanchiment de capitaux \u00bb a soulign\u00e9 Christine LAGARDE.<\/p>\n<p>Le rapport du GAFI souligne en premier lieu le caract\u00e8re ad\u00e9quat et exhaustif des mesures visant \u00e0 emp\u00eacher toute utilisation du secteur financier \u00e0 des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme gr\u00e2ce aux am\u00e9liorations apport\u00e9es par Christine LAGARDE \u00e0 l\u2019occasion de la transposition en droit national de la 3\u00e8me directive dite \u00ab anti-blanchiment \u00bb en 2009 compl\u00e9tant et \u00e9tendant un dispositif d\u00e9j\u00e0 solide. Les obligations actuelles de vigilance \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la client\u00e8le et de d\u00e9claration des op\u00e9rations suspectes, impos\u00e9es aux professionnels financiers, \u00e9l\u00e9ment-cl\u00e9 de tout dispositif national et standard extr\u00eamement exigeant auquel seuls trois pays membres du GAFI avaient \u00e9t\u00e9 estim\u00e9s conformes auparavant, sont ainsi jug\u00e9es \u00ab tr\u00e8s compl\u00e8tes et largement conformes aux recommandations du GAFI \u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le GAFI, enceinte de coordination internationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a adopt\u00e9, jeudi 24 f\u00e9vrier, son rapport d\u2019\u00e9valuation du dispositif fran\u00e7ais, dont les principales conclusions seront publi\u00e9es aujourd\u2019hui sur son site internet. Le rapport int\u00e9gral sera rendu public courant mars. 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