{"id":11979,"date":"2011-02-28T08:21:58","date_gmt":"2011-02-28T08:21:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agglotv.com\/?p=11979"},"modified":"2011-02-28T08:21:58","modified_gmt":"2011-02-28T08:21:58","slug":"information-de-tracfin-aux-professionnels-assujettis-aux-obligations-de-lutte-contre-le-blanchiment-des-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agglotv.com\/?p=11979","title":{"rendered":"Information de Tracfin aux professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme"},"content":{"rendered":"<div class=\"alignleft\"><script type=\"text\/javascript\"><!--\ngoogle_ad_client = \"pub-2913804460579993\";\n\/* 300x250, date de cr\u00e9ation 23\/02\/11 *\/\ngoogle_ad_slot = \"4347473311\";\ngoogle_ad_width = 300;\ngoogle_ad_height = 250;\n\/\/-->\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\"\nsrc=\"http:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/show_ads.js\">\n<\/script><\/div>\n<p><strong>Au regard des \u00e9v\u00e8nements en cours en Libye, l\u2019ensemble des professionnels vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article L561-2 du code mon\u00e9taire et financier (CMF) sont invit\u00e9s \u00e0 appliquer avec une particuli\u00e8re attention les mesures de vigilance compl\u00e9mentaires pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article R561-20 du CMF \u00e0 l\u2019\u00e9gard de toutes les op\u00e9rations susceptibles de concerner, directement ou indirectement, des personnes vis\u00e9es au 2\u00b0 de l\u2019article L561-10 et R561-18 du CMF et en lien avec la Libye.  <\/strong><\/p>\n<p>En application de ces textes et de l\u2019article L561-10-2 du CMF, il est signal\u00e9 que ces mesures de vigilance doivent particuli\u00e8rement porter sur toute transaction susceptible de concerner des biens d\u00e9tenus ou contr\u00f4l\u00e9s, directement ou indirectement par personne physique ou morale interpos\u00e9e (y compris toute personne morale de droit public), par M. Mouammar Kadhafi, par les membres directs de sa famille et les personnes connues pour lui \u00eatre \u00e9troitement associ\u00e9es au sens de l\u2019article R561-18-II et R561-18-III.<\/p>\n<p>Les op\u00e9rations susceptibles de relever des dispositions de l\u2019article L561-15 I et II du CMF devront sans d\u00e9lai faire l\u2019objet d\u2019une d\u00e9claration \u00e0 Tracfin.<\/p>\n<p>Les d\u00e9clarants sont par ailleurs invit\u00e9s \u00e0 signaler particuli\u00e8rement les d\u00e9clarations concernant des op\u00e9rations mettant en p\u00e9ril le suivi des sommes concern\u00e9es (retraits substantiels en esp\u00e8ces, achat de m\u00e9taux pr\u00e9cieux, envois de fonds vers l\u2019\u00e9tranger etc.) afin de mettre Tracfin en mesure d\u2019exercer, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les pr\u00e9rogatives pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article L561-25. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Au regard des \u00e9v\u00e8nements en cours en Libye, l\u2019ensemble des professionnels vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article L561-2 du code mon\u00e9taire et financier (CMF) sont invit\u00e9s \u00e0 appliquer avec une particuli\u00e8re attention les mesures de vigilance compl\u00e9mentaires pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article R561-20 du CMF \u00e0 l\u2019\u00e9gard de toutes les op\u00e9rations susceptibles de concerner, directement ou indirectement, des personnes vis\u00e9es [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[28],"tags":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agglotv.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11979"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agglotv.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agglotv.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agglotv.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agglotv.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11979"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.agglotv.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11979\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11980,"href":"https:\/\/www.agglotv.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11979\/revisions\/11980"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agglotv.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11979"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agglotv.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11979"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agglotv.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11979"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}